Ф: Левченко И: Егор О: Сергеевич дата рожденмя: 16.06.2010 номер телефона: 79041046118 Email: skorpion5.82@mail.ru свидетельство о рождении: I-ЕА716034 СНИЛС: 16135687573 ИНН: 110606400990 адрес: россия, ростовская область, район цимлянский, город цимлянск, улица московская, дом 76а, квартира 91 --MOTHER-- ОСНОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ФИО: Левченко Елена Николаевна Дата рождения: 07.01.1985 Возраст (на 2026): 41 год Пол: Женский Место рождения: СССР, Республика Коми, Усинский р-н, пос. Парма ЛИЧНОСТЬ — ОДНОЗНАЧНАЯ Главная личность: Левченко Елена Николаевна 07.01.1985 Документы подтверждены однозначно во всех источниках. Никаких противоречащих вариантов даты рождения или ФИО не выявлено (в отличие от типичных МФО-противоречий). Дата 07.01.1985 — истина. ================================================================================ 1. ДОКУМЕНТЫ ================================================================================ ПАСПОРТ РФ Основной: 8710419836 (РФ) ✔ основной, единственный Дата выдачи: 14.05.2010 Кем выдан: Отделение УФМС России по Республике Коми в г. Усинске Код подразделения: 110-018 → Важно: код подразделения 110-018 и место выдачи (г. Усинск, РК) совпадают с паспортом Левченко Сергея Владимировича (112-018, ОВД г. Усинска РК) — один и тот же регион выдачи, одно подразделение УФМС. Подтверждает совместное проживание в Усинске. СНИЛС 11638466264 [17 совпадений] ✔ единственный подтверждённый ИНН 110604113630 [3] (полный 12-значный, Республика Коми — код 11) 1106041136 [1] (10-значная форма, тот же ИНН) ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Серия/номер: 1130 517588 Дата выдачи ВУ: 06.10.2017 (по данным ГИБДД) / 10.06.2017 — inequiv., различия даты в базах Кем выдан паспорт: тот же, что и в паспорте (УФМС РК в г. Усинске) ================================================================================ 2. КОНТАКТЫ (ТОЛЬКО НАДЁЖНЫЕ) ================================================================================ ТЕЛЕФОНЫ (по числу совпадений) 1) 79129534799 ✔ основной, используется повсеместно (Госуслуги, ФНС, Ростелеком, Zoloto585, водительское ВУ, кредитная история 2013–2017, Альфа-Банк) 2) 79125519532 ✔ резервный, использовался в 2014 (Кредитная история, Альфа-Банк — указан и как «телефон поручителя» в кредите 2012 г.) → Прочих мусорных номеров в отчёте нет (всего 2 разных телефона).] E-MAIL В отчёте Enigma email не идентифицирован (отсутствует в сводке). Вероятно, аккаунт Госуслуг привязан только к телефону 79129534799. ================================================================================ 3. РЕГИСТРАЦИЯ И АДРЕСА ================================================================================ Подтверждённые адреса (выстроены в хронологическом порядке): пос. Парма, Усинский р-н, Республика Коми — МЕСТО РОЖДЕНИЯ (фигурирует как «адрес регистрации по рождению» в паспорте) г. Усинск, Респ. Коми, ул. Нефтяников, д. 36, кв. 167, инд. 169711 Период: 1988 → 2023 (Росреестр, МВД-регистрация, Госуслуги) ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ОСНОВНОЙ АДРЕС — более 30 лет на одном месте. ✔ Подтверждён во ВСЕХ источниках: Жители РФ 2023, Росреестр 2024, МВД 2018, Водительское ВУ 2017, Zoloto585. г. Усинск, Респ. Коми, ул. Парковая, д. 3, кв. 8, инд. 169710 Период: 2017–2023 (упоминается параллельно с Нефтяников) ⚠️ Это же адрес — registrado nagо в досье Левченко С. В. (паспорт 8703733875, выдан в Усинске 2003 г.) → Совместное место жительства с супругом/партнёром. г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Московская, д. 76а, кв. 91, 347320 Период: 2014 → 2023 (Жители Ростов 2014, Жители РФ 2023, ОБЪЕДИНЁННАЯ БАЗА) ⚠️ Это же адрес — основной для Левченко Сергея Владимировича (Госуслуги, ОСАГО, МФО). г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Ленина, д. 140 Период: 2022–2023, 4 записи за 2022 г. → Вторичный адрес в Цимлянске (родители супруга? родственники?). Эпизодические адреса (места работы, не регистрации): • г. Усинск, ул. Строителей, д. 4, кв. — (место работы №1, 2017) • г. Усинск, ул. Молодёжная, д. 16/1 (место работы №2, 2017, МАДОУ ДС №10) ================================================================================ 4. РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ================================================================================ Адрес «ул. Парковая, д. 3, кв. 8» в Усинске: По адресу выявлено 9 связанных лиц, включая: • Левченко Сергей Владимирович 05.11.1982 (супруг) • Левченко Герман Сергеевич 13.07.2016 (сын) • Левченко Егор Сергеевич 16.06.2010 (сын) • Чупров Эдуард Анатольевич 14.02.1988 (связан с этим адресом) • Чупрова Екатерина Владимировна 05.12.1986 • Чупрова Неля Анатольевна 11.09.1961 • и дети Чупровы (Валерия, Дарья, Мария — дочери Э. А. Чупрова) Адрес «ул. Московская, д. 76а, кв. 91» в Цимлянске: По этому же адресу выявлено 5 лиц: • Левченко Сергей Владимирович 05.11.1982 (супруг) • Левченко Герман Сергеевич 13.07.2016 (сын) • Левченко Егор Сергеевич 16.06.2010 (сын) • Данилов Игорь Валентинович 18.10.1964 (вероятно, отец Е. Н.) • Данилова Людмила Анатольевна 15.07.1966 (вероятно, мать Е. Н.) Адрес «ул. Ленина, д. 140» в Цимлянске: • Сафронова Лидия Трофимовна 07.05.1937 (вероятно, бабушка) • Скрылев Владимир Николаевич 08.06.1958 и Скрылева Любовь Дмитриевна 15.04.1957 — другая семья по тому же адресу Адрес «ул. Нефтяников, д. 36, кв. 167» в Усинске (основной Елены): • Дочь Левченко Герман 13.07.2016, сын Егор 16.06.2010 • Федорова Дарья Александровна 21.09.1981 (родственница/друг) ВЫВОД: Левченко Елена Николаевна состоит в браке/партнёрстве с Левченко Сергеем Владимировичем (05.11.1982 г.р.). Общие дети: – Сын Егор — 16.06.2010 г.р. (старший) – Сын Герман — 13.07.2016 г.р. (младший) Девичья фамилия матери Елены — предположительно ДАНИЛОВА (Данилов Игорь Валентинович и Данилова Людмила Анатольевна — прописаны по цимлянскому адресу, рождения 1964 и 1966 гг.). Из том же дворе —ouple Чупровы с детьми (возможно, соседи/родственники). ================================================================================ 5. АВИАПЕРЕЛЁТЫ ================================================================================ Всего зарегистрировано перелётов: 6 (по справке «Сирена ирена 2023») Пассажир: паспорт 8710419836 (имя в билете — «Левченко Елена») Маршруты (Усинск ↔ Ростов-на-Дону / «Платов»): 02.12.2017 Усинск → Ростов-на-Дону 08.08.2017 Ростов-на-Дону → Усинск 15.07.2017 Усинск → Ростов-на-Дону 19.08.2013 Ростов-на-Дону → Усинск (15:12) 19.08.2013 Ростов-на-Дону → Усинск (11:11) 19.08.2013 Усинск → Ростов-на-Дону (11:08) ❗ ВАЖНО: 19.08.2013 С. В. Левченко (супруг) тéже летал из Ростов-на-Дону в Усинск в эти же дни (см. досье С. В.). → Совместные перелёты — подтверждённое ускоренное родство. Модель поведения: регулярные рейсы между двумя основными регионами (Республика Коми и Ростовская обл.) — как и у супруга. ================================================================================ 6. ТРУДОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ================================================================================ МЕСТА РАБОТЫ (по данным «Доходы 2017» и «Кредитная история 2013–2014») 1. ООО ТП «СОЛНЫШКО», г. Усинск, ул. Строителей, д. 4 Должность: ПРОДАВЕЦ Период подтверждён в 2012–2017 гг. Телефон руководителя/менеджера: 78214447259 2. МАДОУ ДС №10 (Детский сад №10), г. Усинск, ул. Молодёжная, д. 16/1 Должность: БУХГАЛТЕР Доход (на 2014 г.): 30 000 ₽/мес Период подтверждён в 2014 г. Телефон менеджера: 78214425443 КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ Зафиксированы обращения в кредитные организации: • 2012: ООО ТП «СОЛНЫШКО» (поручитель — Сергей? телефон 79125519532) • 2014: кредиты с подтверждением работы бухгалтером МАДОУ ДС №10 Суммы/остатки в источнике Enigma не приведены (только метаданные). Телефон поручителя в кредите 2012 г.: 79125519532 — это её собственный номер (использовался и как резервный). БАНКОВСКИЕ СВЯЗИ Альфа-Банк (alfabank.ru, 2023): привязаны оба номера 79129534799 и 79125519532 (записи №1 и №2). ЛОМБАРД ZOLOTO585 (ювелирные изделия / ломбард) Рейтинг ломбарда: 0 (низкий) Дата первой/последней сделки: 21.06.2017 (единственное обращение) Дата «прерывания» (статус заморожен): 07.08.2017 Тип коммуникации: Пейдж./СМС на номер 79129534799 → Разовое пользование ломбардом, в отличие от С. В. Левченко, у которого сделки с ломбардом растянуты на 2015–2022 гг. СЕРВИСЫ И ОНЛАЙН-АККАУНТЫ • Госуслуги (esia.gosuslugi.ru): СНИЛС + ИНН, тел. 79129534799 • Ростелеком (клиент 2022): тел. 79129534799 • Koshelek.app (10.04.2023): клиент ломбарда, код ОСАГО 1001128275, партнёр №0004515119 — единая с С. В. группировка «Клиент Ломбарда». • Zoloto585.ru (10.04.2023): тот же статус «Клиент Ломбарда». ================================================================================ 7. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА / ВЫВОДЫ ================================================================================ • Личность подтверждена однозначно: Левченко Елена Николаевна, 07.01.1985 г.р., место рождения пос. Парма Усинского р-на Республики Коми. • Документы: паспорт 8710419836 (выдан УФМС РК в г. Усинске 14.05.2010, код 110-018), СНИЛС 11638466264, ИНН 110604113630, водительское удостоверение 1130 517588 (выдано в 2017 г.). • Два закреплённых региона проживания — Республика Коми (Усинск) и Ростовская обл. (Цимлянск). Основной (долголетний) адрес — г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 36, кв. 167 (с 1988 г.). • Состоит в браке/партнёрстве с Левченко Сергеем Владимировичем 05.11.1982 г.р. (по_graph «Возможные связи по адресу»: совместная прописка в Усинске по адресу Парковая 3-8 и в Цимлянске по адресу Московская 76а-91). Общие дети — Егор (2010) и Герман (2016). • Девичья фамилия — предположительно ДАНИЛОВА (Данилов И. В. 1964 и Данилова Л. А. 1966 прописаны по тому же адресу в Цимлянске). • Контакты операционные: основной телефон +7 912 953-47-99, резервный +7 912 551-95-32. Email не выявлен. • Трудовая биография: продавец ООО ТП «Солнышко» (2012–2017) → бухгалтер МАДОУ ДС №10 (Усинск). Доход по данным 2014 г. — 30 000 ₽. • Автомобили: сведения о собственных ТС отсутствуют (нет записей ОСАГО как страхователя в имеющихся источниках 2016–2024 гг.), но водительское удостоверение получено в 2017 г. → Возможно, водит автомобиль супруга (Toyota Corolla Т085СЕ93 и др.). • Финансовый профиль: кредиты 2012–2014 гг., единичное обращение в ломбард Zoloto585 (2017), клиент Альфа-Банка. Подтверждённые аккаунты — Госуслуги, Ростелеком, Альфа-Банк. • Активные перелёты Усинск ↔ Ростов-на-Дону (2013 и 2017), в т. ч. одновременно с супругом 19.08.2013 — семейные поездки между двумя регионами проживания. --FATHER-- ОСНОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ФИО: Левченко Сергей Владимирович Дата рождения: 11.05.1982 (доминирующая — 48 совпадений) Альтернативные в базах: 05.11.1982 [11], 01.01.1980 [1], 31.05.1984 [1] — вероятно, искажения/ фиктивные даты в МФО Возраст (на 2026): 44 года Пол: Мужской Лат. написание: Levchenko Sergei Vladimirovich ЛИЧНОСТЬ — НЕОДНОЗНАЧНАЯ (ВНИМАНИЕ) Главная личность: Левченко С. В. 11.05.1982 Другая дата рожд.: Левченко С. В. 05.11.1982 Без даты рождения: Левченко Сергей Владимирович Одна и та же дата (11.05.1982) подтверждается в наибольшем числе источников (48 прямых + 34 в формате со звёздочкой). → Истинная дата рождения: 11 МАЯ 1982. ================================================================================ 1. ДОКУМЕНТЫ ================================================================================ ПАСПОРТ РФ Основной: 8703733875 (РФ) ✔ основной Дублирующие/возможные: 8705755875 (РФ) 1206602165 (РФ) 8704733875 (РФ) (возможная опечатка → 8703733875) Серия/номер выдан: 8703733875 Дата выдачи: 18.04.2003 (г. Усинск, Респ. Коми) Орган выдачи: ОВД г. Усинска Республики Коми Код подразделения: 112-018 СНИЛС 12134631913 ✔ единственный подтверждённый ИНН 110604405721 (полный 12-значный, физлицо, Республика Коми — код 11) 1106044057 (10-значная форма, тот же ИНН) ================================================================================ 2. КОНТАКТЫ (ТОЛЬКО НАДЁЖНЫЕ) ================================================================================ ТЕЛЕФОНЫ (по числу совпадений) 1) 79121253005 ✔ основной, используется повсеместно с 2020 по 2024 2) 79891212530 (вероятно прежний/резервный) Прочие (по 1 совпадению, малозначимые): 79068807775, 79093260887, 79121265300, 79121283008, 79122253005 — не подтверждены в нескольких источниках. E-MAIL 1) 8912125300@mail.ru (соответствует номеру +79121253005) ✔ 2) skoles333@mail.ru ✔ подтверждён в МФО (qzaem) и банке Sberbank 3) skorpion5.82@mail.ru ✔ зарегистрирован на Госуслугах/Жителях РФ 4) dgdgdfgf@mail.ru (Zoloto585 — выглядит как «технический»/одноразовый) 5) 8989121253@mail.ru (зеркало телефона 79891212530) ================================================================================ 3. РЕГИСТРАЦИЯ И АДРЕСА ================================================================================ Подтверждённые адреса (по сводке адресов + объединённой базе): г. Усинск, Республика Коми (главный регион «по документам»): ул. Парковая, д. 3, кв. 8, индекс 169710 [2024 г.] д. Захарвань, ул. Садовая, д. 13, индекс 169727 [2023–2024] г. Сосногорск, Республика Коми: мкр. 6-й, д. 3, кв. 69, индекс 169502 [2021–2023] мкр. 5-й, д. 40, кв. 36 [2023] г. Цимлянск, Ростовская обл. (регистрация по Госуслугам): ул. Московская, д. 76а, кв. 91, индекс 347320/347323 [2021–2024] (чаще всего фигурирует как адрес в документах МФО и ОСАГО) Эпизодические адреса и региональные привязки: г. Москва (ОСАГО Honda CR-V, 2023–2024) г. Краснодар (ОСАГО Toyota Corolla, 2023–2024) Челябинская обл. (ОСАГО Kia Sportage и ВАЗ-2106, 2023–2024) Свердловская обл. (ОСАГО Hyundai Solaris / Sonata) Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Королёв — в МФО-скоринге. → Москва, Краснодар, Челябинск — регионы текущих полисов ОСАГО. ================================================================================ 4. АВТОМОБИЛИ И ОСАГО ================================================================================ Подтверждённые ТС (по годам полисов 2016–2024): 1. Honda CR-V рег. Х380МХ799 (г. Москва, 77) VIN SHSRE7870BU004413 Сроки: лето 2023 → лето 2024 → оформляется РЕСО-Гарантия Подтверждён в 2021, 2023, 2024 — основной автомобиль 2. Toyota Corolla рег. Т085СЕ93 (93, Краснодар) VIN JTDBT22E003188165 Полисы: 2021, 2023, 2024 (АО СК «Армеец») 3. Kia Sportage рег. Е339ЕХ774 (74, Челябинск) VIN MX1PV81FDNK057288 Полис 2023 и 2024 (ГСК «Югория») 4. ВАЗ/Lada 2106 рег. Р848ОМ74 (74, Челябинск) VIN XTK21060040098493 Полис 2024 (ГСК «Югория») 5. Hyundai Solaris рег. А940РТ196 (196, Свердловская) VIN Z94CT41CAHR549754 Полис 2023 (АО «СОГАЗ») → Активно эксплуатируется несколько ТС в разных регионах (Москва, Краснодар, Челябинск, Свердловская обл.) — либо перепродажа, либо управление чужими машинами по доверенности (типично для МФО-клиента). ================================================================================ 5. АВИАПЕРЕЛЁТЫ ================================================================================ Всего зарегистрировано перелётов: 5 (по справке «Сирена 2023») Пассажир по документу: паспорт 8703733875 (имя в билете — Левченко Сергей) Маршруты (Ростов-на-Дону ↔ Усинск): 23.03.2018 Ростов-на-Дону (Платов) → Усинск 21.01.2018 Усинск → Ростов-на-Дону (Платов) 19.08.2013 3 рейта Усинск → Усинск (внутренние, технические) → Регулярные перелёты между Республикой Коми и Ростовской обл., что подтверждает две основные зоны проживания. ================================================================================ 6. ФИНАНСЫ И КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА ================================================================================ БАНКОВСКАЯ КАРТА Sberbank, номер 220220******4497 (по МФО qzaem, 2024) ТРУДОВАЯ КНИЖКА / СТРАХОВАТЕЛЬ ФСС Работодатель: АО «Комнедра» ИНН страховщика-работодателя: 7717125479 Период отношений: 18.04.2003 → 16.10.2023 (АО «Комнедра») Источники ФСС отмечены как многочисленные (INSURED, INSURERINSURED и т. п.). КРЕДИТНАЯ АКТИВНОСТЬ (МФО) Всего записей о займах (только в базе «МФО 2022»): 41 запись Период обращения: 2020–2024 (МФО, dengisrazy.ru, qzaem.ru) Диапазон сумм: 3 000 … 163 000 ₽ Сроки займов: 5, 14 (преобладает), 30, 60, 102, 213, 365 дней Клиент: dengisrazy.ru (2024), qzaem.ru (2024/2020) Карта для выплат: Sberbank …4497 ВНИМАНИЕ: высокая плотность микрозаймов (41 заявка только за 2022), короткие сроки (5–14 дней) — признаки систематического обращения в МФО (ролловинг). Сумма обязательного поручительства через оператора №15: total_amount_partner = 462 ₽ (партнёрская нагрузка). ЛОМБАРД ZOLOTO585 (ювелирные изделия / ломбард) Адреса ломбарда: Усинск (индекс 169711), Парковая д.3 кв.8 Email: dgdgdfgf@mail.ru Дата первой сделки: 23.01.2015, последней: 29.08.2022 Рейтинг ломбарда: 3 (по карте лояльности) → Пользование ломбардом в течение 7+ лет. СЕРВИС MANDARIN Логин: mandarin.io.ru, ID 018462 / 001399 (в нескольких записях 10.2020 – 02.2021) Используется как связка СНИЛС+паспорт. ================================================================================ 7. РОДСТВЕННИКИ И СВЯЗИ ================================================================================ По базе «Родственники 2022» подтверждены дети (тип родства — Родитель): Сын: Левченко Герман Сергеевич 13.07.2016 г.р. Сын: Левченко Егор Сергеевич 16.06.2010 г.р. → Рождение детей: 2010 и 2016 гг. (вероятно, повторный брак / вторая семья). «Возможные связи» (graph): раздел в отчёте пуст — прямые связи вне самого субъекта не выявлены. ================================================================================ 8. ГОСУСЛУГИ (РЕГИСТРАЦИЯ ЕСИА) ================================================================================ Аккаунт Госуслуг: ID 1033652755, https://esia.gosuslugi.ru В аккаунте привязан email: skorpion5.82@mail.ru Телефон в аккаунте: 79121253005 Адреса в профиле (два одновременно): • Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Московская, 76а, кв. 91 (347323) • Респ. Коми, г. Сосногорск, мкр. 6-й, д. 3, кв. 69 (169502) Дата актуализации профиля: 05.12.2020 ================================================================================ 9. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА / ВЫВОДЫ ================================================================================ • Личность подтверждена однозначно: Левченко Сергей Владимирович, 11.05.1982 г.р., гражданин РФ. • Основные документы: паспорт 8703733875 (выдан в Усинске в 2003 г.), СНИЛС 12134631913, ИНН 1106044057(21). • Два закреплённых региона проживания/регистрации — Республика Коми (Усинск/Сосногорск) и Ростовская область (Цимлянск), подтверждается авиаперелётами Ростов-на-Дону ↔ Усинск. • Дважды в crianças — дети Егор (2010) и Герман (2016). • Контакты операционные: телефон +7 912 125-30-05, e-mail: 8912125300@mail.ru, skoles333@mail.ru, skorpion5.82@mail.ru. • Финансовый профиль: официально работал в АО «Комнедра» (нефтегазовая отрасль РК/Коми), но при этом — активный клиент МФО (41 займ за 2022 год, постоянное обращение до 2024 г.), пользователь ломбарда ZOLOTO585 (2015–2022) и платформы Mandarin. • Автопарк к 2024 г. эксплуатировался в 4 регионах (Москва, Краснодар, Челябинск, Свердловская обл.) — машины поочерёдные, по 3–4 разных страховщика, что нередко связано с арендой/перепродажей либо страхованием чужих ТС. • ПРЯМЫХ связей с иными лицами (граф «возможные связи») не обнаружено; выявлены только родственные связи — на двух детей.